【ICO造假:写白皮书叫价3600元 可虚构海外背景】ICO诈骗:写白皮书索要3600元可以虚构海外背景

时间:2021-11-05/ 分类:热点资讯/阅读:/ 相关文章
ICO造假调查...

ICO造假调查

写白皮书网上叫价3600,可虚构海外背景

“英雄链”、“电影链”等团队成员涉嫌宣传欺诈或虚构;网上写的白皮书可以由哈佛耶鲁的专家和苹果谷歌的程序员伪造。

虚拟货币价格的飙升让ICO业务再次火爆,也引起了监管部门的关注。2月6日,北京互联网金融行业协会发文,提示“虚拟货币”、ICO等流行金融现象背后的风险。北京互金协会表示,随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO和“虚拟数字资产”交易的监管,部分海外机构面临被所在国政府强制取缔的风险,部分海外机构因存在明显的技术风险和合规风险被限制访问。国内金融消费者在转向涉及海外机构的业务时,会面临一定的风险。

1月26日,中国互联网金融协会发文提醒海外ICOs注意“虚拟货币”交易风险。根据风险,由于普遍缺乏国际标准,海外交易平台也存在系统安全、市场操纵、洗钱等潜在风险。

在监管的影响下,ICO交易转向地下和海外,出现了新的交易特征。ICO市场原有的“私募轮”已经取代了之前的“公募”,公开宣传和路演将成为微信群和QQ群的小规模介绍和接触。项目发行硬币后,有的虚拟硬币一夜涨了10倍,有的上线就破了。

借助ICO市场带来的财富效应,形成了从撰写白皮书到撰写项目代码的一站式服务。新京报记者从一位在淘宝上写区块链ICO项目书的商家处了解到,一套标准的ICO白皮书只要3600元。据业内人士介绍,写一个发行硬币的代码,3万元以内就可以完成。

在利益的驱使下,ICO代表投资出走,项目虚假陈述增多。有投资者告诉记者:“买ICO就像赌博。如果你赌赢了,你将获得1倍以上的收入。如果你赌输了,你可能会输90%。”

投机项目“花样百出”,TFBOYS被ICO

早在2017年9月,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确表示自公告发布之日起,应立即停止各类代币发行融资活动。监管风暴过后,ICO仍在“创新”的道路上行进。包括食品、服装、住房和交通在内的几乎所有行业都有ICO项目,包括养猪和养鸡。

而流量和人气更高的娱乐明星显然更适合成为ICO炒家的“优质”目标,而TFBOYS则是最近的一个热点。

2月10日,自称TFBOYS饭票(TFBC)的ICO上线。据项目网站介绍,该项目由TFBOYS区块链粉丝支持群发起,是全球首个基于区块链技术的偶像饭圈数字Token。

根据项目网站的介绍,“TFBC基于以太琴技术,确保每一个TFBC都将永久存在于互联网上,粉丝持有的记录也将被永久记录,这在整个世纪都是不可磨灭的。”

本次共发行代币59,993,157枚,其中60%预留给明星团队,40%由投资者认购。该项目的官方认购比例是1个以太馆可以兑换3000 TFBC。按照2月11日以太币的价格,一个TFBC的价格是1.7元,整个项目的浮动市值有望超过1亿元。

从事区块链行业的程序员李忠(化名)认为,“这个项目是为了发行一个新的代币。虽然网站上说代币总量不变,但基本代码看不到,更像是骗局。”

同日,TFBOYS集团所属经纪公司发布澄清声明。据经纪团队称,从未授权任何组织或个人发行所谓的“TFBOYS饭票”,文中提到的自然获得60%的三名TFBOYS纯属谣言,怀疑有人盗用TFBOYS组合名称进行非法牟利

记者通过自己在官网的联系方式联系到了项目组。截至发稿时,项目组未回复记者的采访请求。

“英雄链”疑宣传造假,“影视链”虚构团队成员

除了明星的人气之外,一些海外ICO项目在宣传时往往会加入行业人士和公司作为自己的平台,增加人气,吸引投资者认购。

今年1月,“明星”项目“英雄链”因宣传造假被质疑。

根据项目白皮书,HeroChain公链是一个遵循全球法律法规,为全球提供赌博、娱乐等法律基础技术服务的赌博服务生态系统。项目代币HEC总计50亿枚,永远不会发行。

Hero Chain声称,HAC中国顶级跑车俱乐部创始人傅松阳、阿斯顿马丁(中国)董事长郑挺、AG亚洲旅行集团澳门董事周天元为项目顾问。

1月22日,傅松阳在个人微博中表示与该项目无合作关系。郑挺也在微博表示,与项目无关。

根据记者从AG亚洲巡回赛官方获得的“澄清公告”,该公司声称Hero Chain发布虚假消息,并强迫其与AG亚洲巡回赛集团绑在一起。AG亚运会强烈谴责这种企图利用AG亚运会在博彩业的影响力进行炒作的行为。

虽然英雄链官方工作人员在社区表示已与傅松阳达成合作协议,但傅松阳在微博中否认了这一说法,并表示将采取法律措施维权。新京报记者试图就上述问题采访“英雄链”官方,但截至发稿时,对方并未回复。

除了涉嫌虚假宣传,在ICO白皮书中虚构团队成员也是ICO造假的常见套路。

白皮书“电影链”(MDC)是由团队成员欺诈性制作的。该项目声称专注于分散的区块链在影视领域的应用,并打算利用区块链技术解决内容归属问题。然而,记者发现,项目白皮书中的团队开发工程师之一尤金凯塞洛夫(Eugene Kyselov)有一张另一位加拿大演员的照片。影视连锁白皮书已被团队删除。

目前“影视链”MDC代币已从海外交易所移除,停止交易。影视连锁内部的团体宣布,该项目已经退款。

还有虚构项目成员的“矿山世界币”。矿业世界币(BMB)声称建立投资基金、高收益比特币金融平台和量化交易,最终实现BMB的高市场流动性。

在白皮书成员栏中,首席社区官是俄罗斯人,有头像。搜索图片后发现,照片是美国摄影师哈罗德桑德拍摄的俄罗斯传统人物肖像,并在网上公开出售。据币界核实,矿界币相关负责人解释“人在西伯利亚”“不要频繁联系”,最后说“挂个名就行”。

代投费5%-10%,圈钱跑路频发

2017年9月,ICO被监管部门取缔后,国内ICO活动转入地下,原有的ICO项目停止,部分ICO项目走向海外发行硬币。赵明(化名)是币圈资深玩家。据他介绍,ICO整改后,国内ICO没有公开路演,ICO项目开始在ICO微信群、QQ群传播。

一些早期参与虚拟货币炒作的人,成为ICO代理投资集团中最早的集团主。赵明介绍,起初这些人会在集团内翻译海外ICO项目的英文白皮书,并对部分项目的真实性进行初步评估。后来,他们逐渐向集团内的投资者提供直接投资建议。

2017年12月初,比特币、Ethereum等主流虚拟货币大幅上涨,导致假币市场,新货币成倍增长的热点市场再次出现。这使得投资ICO项目成为当时利润丰厚的“稳盈不亏”业务。

处于国内监管边缘的ICO项目,开始采取“私募”的形式,而不是“公募”。ICO代理投资集团的所有者从ICO项目中寻求私募股权,然后将其出售给微信群和QQ中的投资者

赵明告诉记者,“这里有很多招数。例如,一些代理所有者将首先按照规定投入硬币。如果这个代币大幅开放,那么他很有可能自己吞下利润,然后骗其他玩家说自己没有发行硬币,原价会退;如果跌了,正常情况下会给其他玩家发钱,他不用冒险也能赚到佣金。”

据投资者反映,面对巨额利润,一些小的代理投资者会以各种理由拒绝给投资者寄钱,将高额利润据为己有,最后退钱解散微信代理投资群。

记者发现,社区内有数十条代表投资人逃跑的信息,骗子会在社区内公布骗子的微信号、QQ号、钱包地址,提醒其他投资人不要再被骗。

“跑投代投的消息经常在圈内传出。一些投资者认为,这些骗子可以获得私募股票,所以他们可以轻松玩硬币。骗子拿到硬币后,会直接切断联系。由于ICO在中国本身是被禁止的,投资者很难从法律渠道保护自己的权益。”赵明说。

由于ICO项目从募集资金到发行货币通常需要1到3个月的时间,BTC和ETF在此期间的差价也让投资者有了套利空间。“市场行情好的时候,一些大业主一个月能赚几百万。”赵明说。

3600元写一份ICO白皮书,可虚构海外背景

记者搜索Taobao.com,发现很多淘宝店铺表示可以提供撰写ICO白皮书的服务。

一位客服工作人员表示,“写一份ICO白皮书需要3600元,这是起拍价,最终的洽谈是基于最终的意向。”客服人员希望记者提供项目的主要思路,其中说:“主要是项目币的交易逻辑、项目币的应用场景、盈利模式、公开发售方案。”

当记者问他是否可以帮忙添加团队的海外背景,希望通过网络搜索找不到他时,对方说“可以”。

在另一家店铺,记者得到了同样的回复。客服人员还说:“哈佛、耶鲁、斯坦福、剑桥的专家,或者苹果、谷歌的程序员,我们可以伪造,保证在网上找不到头像。”

在代币发行阶段,市场上也出现了提供专业服务的公司,提供的服务包括代币发行、场内货币交易系统、场外点对点交易系统、区块链钱包等业务。

在一个QQ群中,记者联系了一家名为益铭科技的外包公司。据公司介绍,目前代币发行业务报价不足3万元。

据记者了解,目前发行ICO代币的门槛比较低。2013年底,以太网系统诞生,这是一个可以在区块链实现智能签约和开源的底层系统。程序员可以基于Ethereum的底层系统,简单修改后分离出一个新的ICO币。

目前网上有很多种代币发行教程。据业内人士介绍,想要拥有一个简单“代币”的程序员,可以根据教程自学两三个小时。

为何要买“空气币”?玩家赌上市暴涨

ICOs多为“空气币”,几乎成为币圈潜规则,但为什么这么多投资者愿意入市冒险?

货币投机者张天表示,SGD上市后的巨大涨幅给投资者带来了巨大的诱惑。

例如,张天表示,以宜来云为例,项目表示将打造区块链驱动的智能万维网,实现大规模分散应用运营和数字内容的安全可靠交易,打造开放共享的宜来云智能经济生态。由于一些行业老手的认可,该项目在交易所交易后上涨了近5倍。如果与早期的私募价格相比,云来的价格在交易所交易后一度上涨了近30倍。

然而,这种情况已经改变。

张天告诉记者,“市场太乱了。现在一批投机者不满足于在二级市场收割韭菜。他们现在正计划在ICO收获中小玩家。”

“在过去,有5倍的货币和10倍的货币。现在一种新的货币上市,一小时内可能暴跌89%。没有团队来提高mar

以火币pro为例,记者整理了近期新上线代币破万的统计数据。截至发稿时,仅在USDT交易区就已经有12枚破发新币,在破发新币时货币价格减半是很常见的。

张天说:“以前大家都迷信大平台。当他们去大交易所时,他们觉得货币价格是稳定的。现在这根本不是逻辑。不可靠的硬币会在一周内破碎,因此一些在认购时签署锁定协议的投资者将遭受重大损失。”

新币投机者王明(化名)告诉记者,他在2月份投资了包括ELF和RUff在内的多种新币。由于货币价格持续大幅下跌,他已经在一周内损失了60%的投资。

半个月两次警示海外ICO风险

目前国内禁止ICO。中国法学研究会理事、大成律师事务所合伙人肖飒律师认为,根据2017年9月4日第《关于防范代币发行融资风险的公告》号法律规定,代币发行被视为一种“融资”行为,其核心目的是通过代币的非法销售和流通,向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。

小撒表示,上述法律法规认为,代币发行本质上是未经批准的非法公开融资,涉嫌非法买卖代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

近期,监管机构对海外ico和地下ico的关注度有所提升。1月26日,互金协会发文警示海外ICO风险。

据共同基金协会介绍,目前,相关管理部门已基本完成对境内ICO行为和“虚拟货币”交易场所的清理整顿,部分投资者已转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,国内投资者的线上准入渠道和支付渠道可能会受到影响,投资者将遭受损失。同时,由于全球普遍缺乏规范,海外交易平台存在系统安全、市场操纵、洗钱等潜在风险。

去年9月,在央行等七部委对ICO实施禁令之前,互金协会就提前向投资者发出了风险警告。互金协会1月26日的声明让很多从业者认为,新的监管行动可能即将到来。

2月6日,北京互金协会也指出了风险:“虚拟货币”平台、ICO平台将业务活动转移至境外,部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供便利,公开诱导未被认可的公众继续开展高金融风险业务,甚至演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券、非法买卖等。

另一方面,部分ICO项目为虚拟货币交易平台“落户香港”后将面临监管压力。

2月9日,香港证监会发布《证监会告诫投资者防范加密货币风险》号公告(简称“公告”)。

根据公告,证监会已向7家位于香港或与香港有关的加密货币交易所发函,警告它们不得在没有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币。证监会还向7家ICO发行商发函。证监会将继续密切监察ICO的活动,不会容忍任何违反香港证券法的行为。

外汇投机的风险也在增加,监管已经采取行动。

1月27日,日本最大的加密货币交易所之一Coincheck遭到黑客攻击,大量NEM(新货币)被盗。丢失的新货币价值5亿美元。

据媒体报道,美国证券交易委员会(SEC)近日表示,已获得法院命令,查明数字货币银行公司AriseBank持有的数字货币,业界认为这是美国联邦监管机构对ICO市场最大规模的干预。此外,欧洲证券和市场管理局(ESMA)公布的监管议程显示,2018年最重要的任务之一是监管包括数字c

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